PROTOKOLL FRA MØTE NR. 6/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt mandag 8. september 2003, kl. 0900, Baroniet
Rosendal, og hevet kl. 1730.
Tilstede fra
Universitetsstyret:
Arild Underdal (fratrådte under
behandling av sak 15), Anne Brit Kolstø, Kristian Gundersen, Harriet
Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Helene Falch Fladmark, Hilde
Haugsgjerd, Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Inger
Stray Lien, Erik Gulbrandsen, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril Johansson,
Helge Kjøllesdal, Gunn von Trepka
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt
Orientering om ny karakterskala Hanna Ekeli fremmet følgende sak under Eventuelt: Arbeidspress i forbindelse med semesterstart Rektor fremmet følgende saker under Eventuelt: Møteplan for 2004 Navneforslag på C-blokken, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet |
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 5/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 5/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/8304 |
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
FORSLAG TIL STYRINGS- OG ADMINISTRASJONSREGLER |
|
|
Se vedtak i sakene 4, 5, 6, og 7.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/8304 |
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
NORMALREGLER FOR FAKULTETER OG INSTITUTTER |
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
endringsforslag:
Annen periode i §6 skal lyde: Dette gjøres normalt gjennom etablering av program-, studie- og forskningsutvalg. §7 strykes og Rektor gis i fullmakt å foreta redaksjonelle endringer som følge av strykningen. |
|
|
Forslaget falt med 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
Det skal benyttes betegnelsen ”instituttbestyrer” og
”visebestyrer” for leder og nestleder ved instituttene. Rektor gis
fullmakt til å gjøre de nødvendige redaksjonelle endringer i
samtlige dokumenter styret behandler i dette møtet som følge av
dette vedtaket.
|
|
|
Forslaget falt med 4 stemmer (Ekeli, Gundersen, Jørgensen,
Winther).
|
|
|
Hanna Ekeli fremmet følgende
tilleggsforslag:
§2.2 Sammensetning Det teknisk-administrative personalet skal ha minst ett medlem. |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Ekeli, Winther).
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til de forelagte forslagene til
normalregler for fakulteter og institutter, og de overgangsordninger som
universitetsdirektøren anbefaler, med de endringer som ble vedtatt
på møtet. Rektor får fullmakt til å fastsette
veiledende retningslinjer for ansvars- og arbeidsdeling på fakulteter og
institutter. Reglementene trer i kraft 1. januar 2004, med de
overgangsordninger som universitetsdirektøren har anbefalt for Det
historisk-filosofiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og
Det odontologiske fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/8304 |
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
VEILEDENDE KOMPETANSEKRAV FOR DEKAN OG INSTITUTTLEDER |
|
|
Universitetsstyret ber rektor og universitetsdirektør, på
grunnlag av diskusjonen i møtet, om å utarbeide en forenklet,
veiledende spesifikasjon av kompetansekrav. For både dekan og
instituttleder skal det normalt stiles krev om professorkompetanse.
|
|
|
|
|
V-SAK 6 A
Saksnr. 03/8304 |
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
REGLEMENT FOR VALG OG TILSETTING AV LEDERE VED FAKULTETER OG INSTITUTTER |
|
|
Silje Winther fremmet følgende
endringsforslag:
§6 Endres til Studie- og fakultetsstyrer Fakultetene skal normalt ha studie- og forskningsstyrer. Dersom et fakultet, etter vedtak i fakultetsstyret, ikke ønsker en slik ordning søkes Universitetsstyret om dispensasjon. Der det ikke er styrer skal de være rådgivende organer for studie- og forskningsspørsmål. |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til det forelagte forslag til Reglement
for valg og tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter med de endringer
som ble vedtatt på møtet.
|
|
|
|
|
V-SAK 6 B
Saksnr. 03/8304 |
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
FAKULTETS- OG INSTITUTTLEDERES VALGBARHET TIL FAKULTETSSTYRENE OG TIL UIOS STYRE |
|
|
Følgende bestemmelse tas inn i ”Utfyllende regler om
stemmerett og valgbarhet ved valg av representanter for
tjenestemenn”:
”Dekan og prodekan er ikke valgbare til Universitetet i Oslos styre. Instituttleder og stedfortreder for instituttleder er ikke valgbare til det fakultetsstyre instituttet er underlagt. |
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/8304 |
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
FORRETNINGSORDEN FOR STYRINGSORGANER |
|
|
Universitetsstyret godkjenner Forretningsorden for styringsorganer ved
Universitetet i Oslo, med de endringer som ble vedtatt på
møtet.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/10199 |
VEDTEKTER FOR STYRINGSGRUPPEN FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI, BIOTEKNOLOGI
OG BIOINFORMATIKK OG FOR BIOTEKNOLOGISENTERET
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir sin tilslutning til
universitetsdirektørens forslag til vedtekter for EMBIO og for
Bioteknologisenteret. EMBIO evalueres ved utgangen av 2005.
Bioteknologisenteret evalueres etter 5 år, og evalueringen sees i sammenheng med evalueringen av EMBIO. |
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 03/4115 |
EKSTERNT FINANSIERT GRUNNUTDANNING, ETTER- OG
VIDEREUTDANNING
UTKAST TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV SLIK VIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I OSLO |
|
|
Universitetsstyret gir sin tilsutning til følgende
utkast.
Eksternt finansiert grunnutdanning, etter- og videreutdanning. Utkast til utfyllende retningslinjer for forvaltning av slik virksomhet ved Universitetet i Oslo. |
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/8308 |
VURDERING AV SEREMONIENE VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
a) Universitetsstyret ber universitetsdirektøren utrede
nærmere hvordan UiO best kan tilrettelegge årsfesten med sikte
på å ivareta to ulike formål: 1) bredere deltakelse fra
ansatte og studenter, 2) styrking av kontakten med myndigheter og
澳门葡京手机版app下载spartnere. Styret erkjenner at det kan være vanskelig å
ivareta begge disse målene i ett og samme arrangement, og ber
universitetsdirektøren vurdere også alternativer som
innebærer differensiering ut fra
målgruppe.
b)fakultetene overtar det økonomiske ansvaret for reise og opphold i forbindelse med kreeringen for sine æresdoktorer c) rektor nedsetter et utvalg av vitenskapelig ansatte som utarbeider retningslinjer og klare kriterier for hvem som kan foreslås som æresdoktor ved Universitetet i Oslo. Dette utvalget vurderer også hvorvidt nåværende ordning med kreering hvert tredje år er formålstjenlig d) doktorkreeringer opprettholdes som nå med de justeringer gruppen skisserer e)universitetsstyrets medlemmer tas ut av den akademiske prosesjonen ved seremoniene med unntak av årsfesten f)doktordisputasene gjennomføres etter et felles rammeverk som foreslått av gruppen g) fakultetene pålegges å markere sine ferdige kandidater i den form de finner mest passende h)arbeidet med seremoniene organiseres som skissert av gruppen i) de foreslåtte justeringene/endringene iverksettes ved seremoniene i 2004 |
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/7257 |
EKSAMENSGEBYR FOR EKSAMENSKANDIDATER UTEN OPPTAK TIL STUDIEPROGRAM
ELLER EMNE
|
|
|
Silje Winter og Torgeir Jørgensen fremmet følgende
alternative forslag:
|
|
|
Det innkreves ikke eksamensgebyr for eksamenskandidater uten opptak til
studieprogram eller emne.
|
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende alternative
forslag:
|
|
|
På bakgrunn av universitetets lange tradisjoner om å tilby
utdanning uavhengig av studentenes økonomiske evne, ønsker ikke
Universitetsstyret å innføre eksamensgebyrer for
høstsemesteret 2003 og vårsemesteret 2004. Enheter hvor det
produseres studiepoeng av privatister får likevel uttelling for dette i
den interne fordelingen etter studiepoengproduksjon. Universitetsledelsen
pålegges å ta saken opp i sine styringsdialogmøter med
departementet, med tanke på at studiepoeng oppnådd av privatister
også skal gi uttelling for institusjonen. Dersom man ikke får i
stand en slik ordning, vil styret innføre gebyrer fra og med
høstsemesteret 2004.
|
|
|
Det ble ikke votert over forslaget, men elementer ble tatt inn i
følgende justerte vedtak.
1. For høsten 2003 videreføres det eksamensgebyr for eksamenskandidater uten studierett til studieprogram eller emne som gjaldt for våren 2003, kr 1760 for en årsenhet, 20 vekttall. Avrundet gir dette kr 1800 for emner tilsvarende 60 studiepoeng, dvs kr 30 pr studiepoeng. For våren 2004 fastsettes det følgende maksimale eksamensgebyr for eksamenskandidater uten studierett til studieprogram eller emne, for det enkelte emne når eksamen er felles for slike eksamenskandidater og studenter med studierett: - et emne med mindre enn 3o studiepoeng kr 1500 - et emne med 30 studiepoeng kr 3000 - et emne med 40 studiepoeng kr 4000 - et emne med 50 studiepoeng kr 5000 - et emne med 60 studiepoeng eller mer kr 6000 For våren 2004 fastsettes det følgende maksimale eksamensgebyr for eksamenskandidater uten studierett til studieprogram eller emne, for det enkelte emne når det arrangeres egen eksamen for slike eksamenskandidater: - et emne med mindre enn 3o studiepoeng kr 3000 - et emne med 30 studiepoeng kr 6000 - et emne med 40 studiepoeng kr 8000 - et emne med 50 studiepoeng kr10000 - et emne med 60 studiepoeng eller mer kr12000 2. Ordningen gjelder høsten 2003 for UiOs grunnstudier, med unntak av exphil og exfac, for fakulteter som ønsker en gebyrordning. Innen 15. november 2003 skal fakultetene legge frem forslag til hvilke emner som skal omfattes av ordningen våren 2004. Innen 1. juni 2004 skal fakultetene legge frem forslag til både emner og gebyrets størrelse for høsten 2004. 3. Rektor bes om å ta opp med politiske myndigheter at det innføres en ordning med økonomisk uttelling for privatistenes oppnådde studiepoeng tilsvarende den som gjelder for studenter. Rektor får fullmakt til å fjerne ordningen med privatistgebyr dersom dette lykkes. |
|
|
Protokolltilførsel fra Silje Winther og Torgeir
Jørgensen:
|
|
|
Studentrepresentantene i Universitetsstyret markerer seg imot fattede
vedtak om privatiskgebyr ved Universitetet i Oslo. Vi mener dette strider mot
prinsippet om lik rett til utdanning, og at Universitetet i Oslo ved å
benytte seg av retten til å kreve inn så høye gebyrer, ikke
oppfyller sin rolle som Norges største og viktigste
kunnskapsleverandør for alle studentgrupper.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 02/4789 |
REVIDERING AV TEKNISK AVDELINGS BUDSJETT FOR 2003
|
|
|
Styret bevilger pr. 9. september 2003 3,1 mill kroner fra styrereserven
for å dekke deler av merforbruket på energi. I tillegg bevilges det
1.9 mill. kroner fra universitetsdirektørens reserve, til sammen 5. mill.
Resten av merforbruket vil bli vurdert trukket fra enhetene ved salderingen av
TAs budsjett på slutten av året, avhengig av sluttregnskapet og
eventuelle andre salderingsmuligheter ved årsskiftet. Det bevilges 2,5
mill kroner fra universitetsdirektørens reserve til møblering av
Eilert Sundts hus C.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/8441 |
FRAMKOMITEENS NANSENBELØNNING FOR 2003
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen og tildeler professor
Asgeir Brekke Framkomiteens Nansenbelønning for 2003.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 03/8817 |
PROFESSOR I KJEMI, SKO 1404, TILSETTING SOM LEDER FOR SENTER FOR
MATERIALVITENSKAP (SMV)
TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING FOR EN PERIODE PÅ 5 ÅR |
|
|
Universitetsstyret godkjenner at stilling som professor, SKO 1404, i
kjemi besettes uten forutgående
kunngjøring.
Universitetsstyret slutter seg til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets innstilling og tilsetter Helmer Fjellvåg som professor SKO 1404, i kjemi for en periode på 5 år. |
|
|
Forslaget falt med 6 stemmer (Jørgensen, Winther, Gundersen,
Bjerrum Nielsen, Ekeli, Fladmark). Saken sendes tilbake til Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet med anmodning om utfyllende
opplysninger..
|
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 99/1172 |
HONORAR TIL MEDLEMMENE AV STYRET I ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS
FREMME FOR 2002
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner de honorarer som er foreslått for
styreleder og styremedlemmer for 2002.
|
|
|
|
|
V-SAK 16
|
EVENTUELT
|
|
a)
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt:
Orientering om ny karakterskala. Toril Johansson orienterte om status og saken tas opp i Studiekomiteen |
|
b)
|
Hanna Ekeli fremmet følgende sak under
Eventuelt:
Arbeidspress i forbindelse med semesterstart. Universitetsdirektøren orienterte om at det er satt i gang en kartlegging og gjennomgang av situasjonen. |
|
c)
|
Rektor fremmet følgende forslag til styrets møteplan
for 2004
Styret vedtok følgende møteplan for 2004: VÅRSEMESTERET 2004 mandag 26. januar – styreseminar tirsdag 27. januar tirsdag 24. februar tirsdag 30. mars tirsdag 4. mai tirsdag 8. juni HØSTSEMESTERET2004 mandag 6. september – styreseminar tirsdag 7. september tirsdag 12. oktober tirsdag 16. november tirsdag 21. desember |
|
d)
|
Rektor fremmet følgende sak under
Eventuelt:
Navneforslag på C-blokken, Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Saken oversendes Navnekomiteen, og rektor gis fullmakt til å godkjenne navn på C-blokka etter godkjenning av Navnekomiteen. |
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
|
STYRETS ARBEIDSPLAN
|
|
|
Styrets arbeidsplan høsten 2003 ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 01/12468 |
UNDERVISNINGSPLIKT OG UNDERVISNINGSREGNSKAP
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 99/0903 |
OPPFØLGING AV UNIVERSITETETS LANGTIDSPLAN (2000-2004) –
KAP. 2 UTDANNING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 99/1839 |
GAUSTADBEKKDALEN
STATUS OG VIDERE ARBEIDSPROSESS |
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 5
Saksnr. 03/4210 |
UNIFORUMS STILLING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/2264 |
REGNSKAP 2002
MANGLENDE GODKJENNING FRA RIKSREVISJONEN |
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/8890 |
ENHET FOR INTERN REVISJON - RAPPORT 1. HALVÅR 2003
Unnt. Off. Off.l. %5, 2. ledd b
|
|
|
Saken ble utsatt til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 02/8190 |
INNFØRING AV ET KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/7344 |
KRAV OM OPPFYLLING AV MÅLLOVA
|
|
|
|
|
O-SAK 5
02/10315 |
TILDELING AV ANDERS JAHRES PRISER
|
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 99/0566 |
ORIENTERING OM AVVIKLING AV SLEMDALSVN. 7 AS
|
|
|
|
|
O-SAK 7
Saksnr. 99/6207 |
ET KJØNNSBALANSERT UNIVERSITET
- FORSLAG TIL ET 5-ÅRIG MODELLPROSJEKT VED UIO 2004-2005 |
|
|
|
|
O-SAK 8
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om
følgende:
- Økonomirapport juli 2003 – Intern-regnskapet - Bygge- og vedlikeholdsprosjekter - Referat fra styrets utvalg - Forskerskoler i Norge - Brev til UHR om faglig tilleggsbetegnelse til Bachelor- og Masterprogram ved bruk i Diploma Supplement - Brev til UFD om bruk av midler til kvalitetsreformen ved Universitetet i Oslo - Bevilgning til FUNMAT fra NANOMAT 2003 - Opinionundersøkelsen blant utdanningssøkere våre 2003 - Referat fra styremøte 2/2003, UniRand - Opptak via Samordna opptak høsten 2003 |
|
|
|
|
O-SAK 9
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 10
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Rektor orienterte om følgende:
- etablering av ”tenkegruppe” for formidling - status forholdet Landbrukshøgskolen og Veterinærhøgskolen |
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|