PROTOKOLL MØTE NR. 5/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møte ble satt tirsdag 10. juni 2003, kl. 1000, Kollegierommet, 10.
et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1635.
Tilstede fra
universitetsstyret:
Arild Underdal(tilstede tom V-sak 18), Anne
Brit Kolstø, Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli,
Paul Chaffey, Boel Flodgren, Hilde Haugsgjerd (tilstede tom V-sak 18), Helene F.
Fladmark (tilstede tom V-sak 18), Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Tor
Saglie, Inger Stray Lien, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril Johansson,
Helge Kjøllesdal, Gunn von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Dagsorden ble godkjent.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 4/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/2741 |
RÅDET FOR EXAMEN PHILOSOPHICUM OG RÅDET FOR EXAMEN
FACULTATUM - VIDEREFØRING AV OVERORDNET ANSVAR FOR EXPHIL
|
|
|
Rådet for examen philosophicum og examen facultatum nedlegges.
Universitetsstyrets studiekomitè overtar den rådgivende funksjon
for examen philosophicum overfor universitetsledelsen.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 99/0549 |
MANDAT OG SAMMENSETNING AV NASJONAL KOMITÉ FOR VURDERING AV
FORSKNING VED BRUK AV HUMANT SKJELETTMATERIALE
|
|
|
Universitetet i Oslo slutter seg til at det under Universitets- og
høgskolerådet opprettes en Nasjonal komité for vurdering av
forskning ved bruk av humant skjelettmateriale med slikt mandat og slik
sammensetning som foreslått av arbeidsgruppen under Den nasjonale
forskningsetiske komité for medisin.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 02/9301 |
STYRKING AV UNIVERSITETETS BESLUTNINGSKAPASITET OG HANDLEEVNE -
KONSEKVENSER FOR STYRING OG LEDELSE
|
|
|
Silje Winther fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
Normalregel skal være tilsatt leder på
instituttnivå.
|
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther)
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende endringsforslag til
pkt. 4:
|
|
|
Det skal være 2 eksterne styremedlemmer, minst 1
utenfra.
|
|
|
Forslaget falt med 3 stemmer (Bjerrum Nielsen, Gundersen,
Ekeli).
|
|
|
Silje Winther fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
Styrene på fakultetsnivå opprettholdes for alle
fakultetene.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (Underdal, Chaffey, Fladmark,
Flodgren, Haugsgjerd).
|
|
|
Styret gir sin tilslutning til universitetsdirektørens forslag
til styrings- og ledelsesstruktur for Universitetet i Oslo slik den skisseres i
notatet (punkt 1-18) med de endringer som ble vedtatt på
møtet. Styret ber om å få seg forelagt et forslag til
nærmere spesifisering av styringsmodellen på møtet i
september 2003.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/5762 |
SAMMENSLÅING AV GEOFAGENE VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET
|
|
|
1. Det opprettes et nytt Institutt for geofag, med engelsk betegnelse
Department of Geosciences. De nåværende geoinstitutter nedlegges fra
samme dato. Rektor fastsetter opprettelsesdato.
|
|
|
2. Det nye instituttet velger et styre etter gjeldende reglement som
avløser interimstyret fra den dato rektor fastsetter. Styrets virketid er
fram til 31.12.2004.
|
|
|
|
|
VEDSAK 7
Saksnr. 03/5761 |
FORSLAG OM REORGANISERING AV BIOLOGISK INSTITUTT OG BIOKJEMISK
INSTITUTT VED ETABLERING AV TO NYE INSTITUTTER VED DET
MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
1. Universitetsstyret vedtar å reorganisere Biologisk og
Biokjemisk institutt ved å etablere 2 nye institutter. Et innen fagene
molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi og et innen fagene
organismebiologi og økologi.
|
|
|
2. Instituttene skal være etablert senest 1.1.2004. Navneforslag
fremmes av de nye instituttene til fakultetet.
|
|
|
3. Valget ved Biologisk og Biokjemisk institutt (juni 2003) utsettes og
rektor delegeres fullmakt til å bestemme tidspunkt og rammer for valg til
bestyrer og instituttstyrer ved de to nye instituttene. Disse kan i
høyden fungere frem til 31.12.2004.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer (Bjerrum Nielsen, Gundersen, Ekeli,
Fladmark, Flodgren).
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/6210 |
PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE (PBK) – OPPFØLGING AV
PÅLEGG OM UNIVERSITETSPEDAGOGISK KURS
|
|
|
Universitetsstyret tar dokumentasjonen om gjennomføring av
universitetspedagogisk kurs til etterretning og anmoder om at det arbeides
videre med oppfølgingen ut fra det framlagte forslag.
|
|
|
Styret understreker at arbeid for å fremme pedagogisk kvalitet i
UiOs utdanningstilbud er en sentral oppgave for ledere på alle
nivåer i organisasjonen, og ber universitetsdirektøren få
dette ansvaret tydelig frem i de forslag til stillingsbeskrivelser som skal
utarbeides på grunnlag av styrets rammevedtak om styrings- og
ledelsesstruktur (V-sak 5).
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 03/2871 |
PUBLISERINGSKOMPONENT I FINANSIERINGSMODELLEN
|
|
|
1. Det legges opp til en gradvis innføring av en insentivbasert
finansieringskomponent basert på vitenskapelige publikasjoner.
|
|
|
2. Publiseringsutvalgets arbeid har lagt et godt grunnlag for å
utforme en slik modell. Styret merker seg samtidig at høringsrunden og
drøftingene i forskningskomiteen har brakt fram viktige innvendinger og
innspill som det ennå ikke har vært tid til å bearbeide og
drøfte tilstrekkelig grundig. Styret ber derfor forskningskomiteen
arbeide videre på grunnlag av publiseringsutvalgets rapport,
høringsuttalelsene og publiseringsutvalgets merknader til disse, med
sikte på å foreta de justeringer og tilpasninger som måtte
være formålstjenlig. Styret ber universitetsdirektøren legge
fram et forslag til fordelingsmodell til styrets møte i oktober, med
sikte på at innfasingen kan begynne - med et beløp på 10-15
mill. kroner - i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004.
|
|
|
3. Styret ber om at erfaringene med den nye finansieringsmodellen
bearbeides som en del av grunnlagsmaterialet for fremtidige budsjettforslag,
slik at justeringer kan foretas dersom erfaringene tilsier det.
|
|
|
Stemmeforklaring fra Harriet Bjerrum Nielsen:
|
|
|
Det har vært gjennom høringsuttalelsene fra nesten alle
enheter blitt reist alvorlige innvendinger mot modellens overordnede validitet
og egnethet, både hva gjelder måling av og forbedring av
forskningskvalitet. Jeg har stemt for en gradvis innføring av en
revidert modell under forutsetning av at den årlig forelegges styret til
vurdering og revisjon. Spesielt må det løpende korrigeres for
eventuelle utilsiktede negative konsekvenser for ulike
fagområder.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 03/3292 |
FORSKNINGSKOMPONENTEN I FINANSIERINGSMODELLEN
|
|
|
Saken ble behandlet sammen med V-sak 9.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 99/0903 |
OPPFØLGING AV UNIVERSITETETS LANGTIDSPLAN (2000-2004)
FORSKNING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/5265 |
PLANLEGGINGSRAMMER 2004
|
|
|
Hilde Haugsgjerd fremmet følgende
tilleggsforslag:
|
|
|
Administrasjonen bes om i 澳门葡京手机版app下载 med de aktuelle
fakulteter/institutter/fagmiljøer, å vurdere om det er faglig
kvalitativt grunnlag for å utvide UiOs forskningsstrategiske
satsingsområder med et av de temaer som fagmiljøene kommer frem
med. Og hvis så er tilfelle, finne budsjettmessig dekning for starten
på en slik satsing i 2004.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende alternative
forslag:
|
|
|
..... utvide UiOs forskningsstrategiske satsingsområder med ett
eller flere av de temaer som fagmiljøene kommer frem med.
|
|
|
Forslaget falt med 3 stemmer (Bjerrum Nielsen, Ekeli,
Winther).
|
|
|
ENDELIG VEDTAK
|
|
|
Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å planlegge sin
virksomhet i 2004 innfor de økonomiske rammer som tentativt stilles til
rådighet, jf. vedlegg 5, og de føringer som ellers framkommer i
sakens dokumenter. For allmennfakultetene spesielt er gjennomføring av
kvalitetsreformen viktigste prioritet i 2004.
|
|
|
Administrasjonen bes om i 澳门葡京手机版app下载 med de aktuelle
fakulteter/institutter/fagmiljøer, å vurdere om det er faglig
kvalitativt grunnlag for å utvide UiOs forskningsstrategiske
satsingsområder med et av de temaer som fagmiljøene kommer frem
med. Og hvis så er tilfelle, finne budsjettmessig dekning for starten
på en slik satsing i 2004.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/14 |
TILDELING AV H.M.KONGENS GULLMEDALJE VED UNIVERSITETETS ÅRSFEST
2003
|
|
|
Sperrefrist 2. september 2003.
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillinger fremmet av Det
juridiske-, Det medisinske, Det historisk-filosofiske, Det
matematisk-naturvitenskapelige-, Det odontologiske- og Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, og foreslår at H.M. Kongens fullmedalje
for 2003 tildeles i samsvar med innstillingene.
|
|
|
Styret ber universitetsledelsen ta initiativ til en gjennomgang av
prosedyrer for nominering av kandidater til så vel H.M. Kongens
gullmedalje som universitetets priser.
|
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 12
Saksnr. 02/11833 |
TILDELING AV UNIVERSITETETS TRE PRISER FOR 2003
|
|
|
Styret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen for UiOs tre
priser og tildeler 澳门葡京手机版app下载sprisen ved Universitetet i Oslo for 2003 til
professor Jan Terje Lifjeld, Universitetets naturhistoriske museer,
Formidlingsprisen ved Universitetet i Oslo for 2003 til førsteamanuensis
Michael Baziljevich, Fysisk institutt og Pris for godt læringsmiljø
ved Universitetet i Oslo for 2003 til Prosjektforum ved Senter for teknologi,
innovasjon og kultur.
|
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 13
Saksnr. 01/4729 |
PROFESSORAT II/PROFESSORSTIPEND I MEDISIN (KIRURGI) VED INSTITUTTGRUPPE
FOR KLINISK MEDISIN RH /DNR/AHUS, KNYTTET TIL SEKSJONSOVERLEGESTILLING VED
KIRURGISK AVD. AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, HF
|
|
|
Hanna Ekeli, Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen og Silje
Winther fremmet følgende endringsforslag:
|
|
|
Styret finner det ikke tilstrekkelig begrunnet at den andre intervjuete
søker er tatt ut av innstillingslisten. Saken sendes tilbake til Det
medisinske fakultet for fornyet behandling.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer (Underdal, Kolstad, Chaffey,
Haugsgjerd).
|
|
|
Styret ber universitetsdirektøren om en gjennomgang av
søkeres rettsstilling i forbindelse med bruk av intervju ved
tilsetting
|
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 14
Saksnr. 03/5550 |
OPPNEVNING AV INNSTILINGSUTVALG -
UNIVERSITETSDIREKTØRSTILLINGEN
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner følgende sammensetning av
innstillingsutvalget for universitetsdirektørstillingen:
|
|
|
Dekan Knut Kaasen
Ekstern styrerepresentant Hilde Haugsgjerd Rektor Arild Underdal Organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen En representant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant oppnevnt av Studentparlamentet |
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 15
Saksnr. 03/5706 |
KONSTITUERING SOM TEKNISK DIREKTØR
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret konstituerer Helga Sagsveen i stillingen som teknisk
direktør fra 1. juni 2003 og til ny direktør kan
tiltre.
|
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 03/2927 |
TILSETTING AV TEKNISK DIREKTØR
|
|
|
Universitetsstyret tilsetter Frode Meinich som teknisk
direktør.
|
|
|
|
|
V-SAK 17
|
Saken utgår.
|
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
|
|
|
Det ble ikke meldt noen saker under Eventuelt
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/5888 |
1. TERTIALRAPPORT 2003
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- Økonomirapport april 2003 - Bygge- og vedlikeholdprosjekter - Referater fra styrets utvalg - Søkertall for UiO – opptak 2003 - Årsrapport for Rådet for examen philosophicum og examen facultatum 2002 - UHR-brev 19.5.2003 – Til stortinget om revidert nasjonalbudsjett - Riksrevisjonens rapport: Bevaring og sikring av samlingene til fem statlige museer - Riksrevisjonens brev av 19.5.2003 – Virksomhetsstyringen ved universitetene – oppstart av hovedanalyse – med kopi av brev om saken til UFD - Technology Transfer Office ved UiO – Oppnevning av medlemmer til interimstyret. Brev av 30.5.2003 fra rektor - Dagsorden til etatsstyringsmøte 11.6.2003 mellom UFD og UiO |
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Det ble ikke orientert om noen saker.
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.
|