PROTOKOLL FRAMØTE NR. 4/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 6. mai 2003, kl. 1000, Kollegierommet, 10.
et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1745.
Tilstede
fra universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel
Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust, Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Tor
Saglie, Inger Stray Lien, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril Johansson,
Helge Kjøllesdal, Gunn von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Silje Winther fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Styremøtenes gjennomføring.
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Sak B 2 under Orienteringer fra Universitetsdirektøren,
Fredsinitiativet Blindern.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 3/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 3/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/4519 |
STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2002
|
|
|
Styrets beretning og regnskap 2002 vedtas.
|
|
|
Universitetsdirektøren fremmet forslag om følgende
tillegg:
|
|
|
Rektor gis fullmakt til å godkjenne endringer i noter til
regnskapet knyttet til egenkapitalen som følge av endret
regnskapsprinsipp og spesifikasjoner knyttet til basisfinansiert og
eksternfinansiert virksomhet.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/4134 |
OPPRETTELSE AV LÆRINGSMILJØUTVALG VED UIO
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
Læringsmiljøutvalgets antall reduseres fra 8 til 6
medlemmer.
|
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Gundersen, Jørgensen).
|
|
|
Torgeir Jørgensen fremmet følgende tilleggs til siste
setning i pkt. 3.2 Mandatforslag:
|
|
|
..... og et eventuelt permanent kvalitetssikringsutvalg.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Styret slutter seg til de synspunkter som fremkommer i
universitetsdirektørens notat med den endring i mandatforslag som ble
vedtatt på møtet og ber om at Læringsmiljøutvalget
oppnevnes med det mandat og den sammensetning som er foreslått.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 01/9139 |
FORSKRIFT OM AVLEGGELSE OG GJENNOMFØRING AV EKSAMENER OG
PRØVER
ENDRING AV § 13 |
|
|
Forskrift om avleggelse og gjennomføring av eksamener og
prøver ved Universitetet i Oslo §13, endres i samsvar med
universitetsdirektørens forslag.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Jørgensen,
Winther).
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/3281 |
FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMENER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
|
Torgeir Jørgensen og Silje Winther fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
§3.3.4 Særlige forhold tilknyttet studieprogrammet (I
utfyllende regler til §3.3 og 3.7) Særlige regler tilknyttet 5- og
6-årige studieprogrammer:
Stryk bombepunkt nummer 6: ”- om studieprogresjon” Stryk bombepunkt nummer 8:” - om adgang til utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og ev ekstraordinær eksamen.” |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
§3.7.2 Undervisningsforhold tilknyttet emnet (I utfyllende regler
til §3.3 og 3.7) Tillegg til punktet Adgang til
undervisning:
”Et visst antall plasser bør reserveres for studenter uten programopptak.” |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
§4.1 Semestrenes varighet
Stryk setningen ”Medisin., Odontologi- og Ernæringsstudiet kan ha annen semesterinndeling” |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
§5.4 Krav til studentens oppfølging av undervisning i
studieprogram
Tillegg til avsnitt to: ”Dersom studenten har gyldig fravær skal ny undervisning/aktivitet gis så snart det er praktisk mulig. |
|
|
Rektor får fullmakt til å innarbeide tillegget i
forskriften.
|
|
|
§7.3 Gyldig forfall til eksamen
Stryk setningen: ”Ved eksamen uten adgang til å endre semester for eksamen, jmf særlige regler i §3.3.4, kan manglende fremmøte i visse studieprogram telle som forsøk.” |
|
|
Rektor gis fullmakt til å redigere forskriften.
|
|
|
§7.4.2 Adgang til utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og
eventuell ekstraordinær eksamen
Stryk leddsetningen: ..”dersom det ikke avholdes ordinær eksamen i det påfølgende semesteret” |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
§7.4.3 Antall forsøk til eksamen
Stryk setningen ”Fakultetet kan selv i programplan for 5-årige og 6-årige studieprogram gi bestemmelser om færre antall ganger når eksamen tidligere er bestått” |
|
|
Rektor gis fullmakt til å redigere forskriften,
|
|
|
§8.8 Klage
Nytt avsnitt etter avsnitt to: ”Da klage skal medføre en ny vurdering skal ny eksamenskommisjon ikke ha tilgang på tidligere sensorers vurderinger |
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
§8.8 Klage
Nytt avsnitt etter avsnitt to: |
|
|
”Klagers anonymitet skal sikres gjennom hele prosessen, med
unntak av der dette ikke er praktisk mulig.”
|
|
|
Rektor gis fullmakt til å innarbeide dette i
forskriften.
|
|
|
Rektor fremmet følgende tillegssforslag:
|
|
|
Styret ber om å få seg forelagt en årlig rapport om
bruk av karakterskalaen ved Universitetet i Oslo.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
ENDELIG VEDTAK
|
|
|
1. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i
samsvar med universitetsdirektørens forslag med de endringer som ble
vedtatt på møtet.
|
|
|
2. Utfyllende regler til §§3.3 og 3.7 i Forskrift om studier
og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i samsvar med
universitetsdirektørens forslag.
|
|
|
Styret ber om å få seg forelagt en årlig rapport om
bruk av karakterskalaen ved Universitetet i Oslo.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 00/8425 |
FAKULTETENES PHD-PROGRAMMER
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner fakultenes ph.d.-programmer. Rektor gis
fullmakt til å vedta de aktuelle endringer i fakultetenes prosedyrer,
tilsettingsreglement for UiO-tilsatte stipendiater og avtalemal for
doktorgradskandidater uten universitetsintern tilsetting.
|
|
|
Universitetsstyret ber fakultetene videreutvikle sine systemer for
kvalitetssikring, og 澳门葡京手机版app下载skomiteen bes følge opp
arbeidet.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/7630 |
STRATEGI FOR STUDENTMOBILITET 2006
|
|
|
Universitetsstyret tar StudMob-rapporten til etterretning og slutter
seg til den prioritering av satsing på økt studentmobilitet som er
lagt til grunn. Universitetsdirektøren og fakultetene bes om å
følge opp de forslag som er fremmet i samband med budsjett- og planarbeid
for 2004 og videre.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 99/2999 jf. 02/10251 |
EXAMEN PHILOSOPHICUM - FORSLAG TIL STUDIEPLAN OG ØKONOMISKE
KONSEKVENSER AV OMLEGGINGEN
|
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen fremmet følgende
tilleggsforslag:
|
|
|
Styret godkjenner prinsippene i de framlagte studieordninger, men
ønsker forenklinger og reduksjon av vurderingsopplegget slik at det
kommer på nivå med tilsvarende emner på
HF-fakultetet.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
ENDELIG VEDTAK:
|
|
|
Styret godkjenner prinsippene i de framlagte studieordninger, men
ønsker forenklinger og reduksjon av vurdelingsopplegget slik at det
kommer på nivå med tilsvarende emner på HF-fakultetet..
Styrets forutsetter at Det historisk-filosofiske fakultet tar opp med de
ansvarlige fagmiljøer en tilpassing av studieplanene til de ressurser som
under nye rammebetingelser vil bli stilt til disposisjon for
ex.phil.-undervisningen. Styret ber direktøren komme tilbake med en
nærmere gjennomgang av de budsjettmessige konsekvenser av omleggingene og
i 澳门葡京手机版app下载 med Det historisk-filosofiske fakultet starte planlegging av en
kapasitetstilpassing.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 02/10855 |
ORGANISERING AV FORSKNINGSBASERT NYSKAPING VED UNIVERSITETET I
OSLO
|
|
|
Universitetsstyret vedtar at det igangsettes et arbeid med å
etablere et Technology Transfer Office ved UiO. UiO TTO etableres som et heleid
datterselskap under Unirand AS. Rektor gis fullmakt til å oppnevne et
interimsstyre for et TTO under etablering.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 32/2003 |
FORSLAG OM OPPRETTELSE AV TILSETTINGSUTVALG FOR VITENSKAPELIGE
STILLINGER VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner forslag om opprettelse av et
tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/3674 |
FORSLAG TIL OPPDATERING AV STATUTTENE FOR LEGAT NR 135 – ANDERS
JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til oppdatering av
statuttene for legat nr 135 – Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
som innebærer en nedskriving av fondets grunnkapital fra kr.
100 000 000 til kr. 66 255 000 og at bestemmelsen om
avsetning til opplagsfondet endres fra 20% til 10%.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/4542 |
UTLYSNING AV STILLING SOM UNIVERSITETSDIREKTØR
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner at stillingen som
universitetsdirektør lyses ut før sommeren, som en
åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse.
Det tas forbehold i utlysningen om endringer i stilingens innhold.
|
|
|
Universitetsstyret konstituerer Inger Stray Lien i stilingen som
universitetsdirektør fra det tidspunkt Tor Saglie fratrer.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
|
EVENTUELT
|
|
a)
|
Silje Winther fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Styremøtenes gjennomføring.
|
|
|
Rektor og universitetsdirektøren vil komme tilbake med forslag
til mer effektiv gjennomføring av styremøtene.
|
|
|
|
|
b)
|
Kristian Gundersen fremmet følgende sak under
Eventuelt:
|
|
|
Sak B 2 under Orienteringer fra Universitetsdirektøren,
Fredsinitiativet Blindern.
|
|
|
Rektor besvarer brevet fra Fredsinitiativet, Blindern.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
|
UNIVERSITETSSTYRETS ARBEIDSPLAN FOR 2003
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 01/12468 |
UNDERVISNINGSPLIKT OG UNDERVISNINGSREGNSKAP
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 99/0903 |
OPPFØLGING AV UNIVERSITETETS LANGTIDSPLAN (2000-2004) -
FORSKNING
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 03/4210 |
UNIFORUMS STILLING
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
D-SAK 5
Saksnr. 03/2196 |
SAMARBEIDET MELLOM UNIVERSITETET I OSLO (UIO) OG STUDENTSAMSKIPNADEN I
OSLO (SIO)
|
|
|
Adm. direktør Lisbeth Dyrberg, SIO, orienterte om SiOs
virksomhet og aktuelle problemstillinger ble deretter diskutert.
|
|
|
|
|
D-SAK 6
Saksnr. 03/3292 |
FORSKNINGSKOMPONENTEN I FINANSERINGSMODELLEN
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Saken ble utsatt.
|
|
|
|
|
KL. 1530
|
PRESENTASJON AV DET JURIDISKE FAKULTET
|
|
|
Dekan Knut Kaasen presenterte Det juridiske fakultets aktivitet og
utfordringer. Aktuelle problemstillinger ble deretter diskutert.
|