PROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møtet ble satt tirsdag 25. februar 2003, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1620.
Tilstede
fra universitetsstyret:
Arild Underdal, Anne Brit Kolstø,
Kristian Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel
Flodgren, Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust, Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Tor
Saglie, Inger Stray Lien, Birgitte Blom, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril
Johansson, Gunn von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
Dagsorden ble godkjent. Det ble ikke meldt noen saker under
Eventuelt.
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 1/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 1/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 02/10110 |
FAGLIG TILLEGGSBETEGNELSER TIL BACHELOR- OG MASTERGRAD
|
|
|
1. Ved Universitetet i Oslo gis det faglige tilleggsbetegnelser
på følgende måte i samsvar med styringsgruppens
forslag:
|
|
|
Bachelor i realfag/Bachelor of Science
Bachelor i kultur- og samfunnsfag/Bachelor of Arts Bachelor i teologi/Bachelor of Theology Bachelor i tannpleie/Bachelor of Dental Hygiene Bachelor i tegnspråk og tolking/Bachelor of Sign Language and Interpreting |
|
|
Master i (programnavn)
|
|
|
For Lektorprogrammet:
Master i realfagsutdanning Master i kultur- og samfunnsfagutdanning |
|
|
2. Rektor gis fullmakt til å fastsette de tilfeller hvor det
etter fakultetets forslag vil være mer hensiktsmessig å benytte
studieretningsnavn fremfor programnavn (eksempelvis språkfag innenfor
språkprogrammet).
|
|
|
3. Endelig vedtak om betegnelse på mastergradene utsettes. Styret
ber rektor og universitetsdirektøren arbeide videre med sikte på
å få til nasjonal samordning.
|
|
|
4. Det forutsettes at det ved fremtidig forslag om nye studieprogram
samtidig fremmes forslag om faglig tilleggsbetegnelse på norsk og
engelsk.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 02/9301 |
FASTE KOMITEER UNDER UNIVERSITETSSTYRET
OPPGAVER OG SAMMENSETNING |
|
|
1. Det opprettes et sett faste komiteer under Universitetsstyret til
å ivareta følgende oppgaver:
- Å være rådgivende overfor Styret i de saker der Styret selv treffer vedtak - Å være rådgivende overfor rektor i de saker der rektor skal treffe vedtak - Å treffe beslutning i saker der Styret har delegert slik myndighet til komiteen - Å ta nye initiativ overfor styret/universitetsledelsen 2. Fem av de faste komiteene under Styret har slikt mandat og slik sammensetning som fremgår av dette notatet. Styret gjenoppretter disse komiteene: - Universitetsstyrets komité for forskning og forskerutdanning - Universitetsstyrets utstyrsutvalg - Universitetsstyrets komité for studier - Universitetsstyrets tilsettingsutvalg - Universitetsstyrets klagenemnd 3. Universitetsdirektøren bes som egen sak å legge frem for Styret forslag til mandat og sammensetning for en sjette fast komité under Styret: - Universitetsstyrets læringsmiljøutvalg 4. Til å ivareta visse funksjoner sentralt ved universitetet opprettholdes følgende utvalg: - Felles opptakskomité - Utvalg for Nord-Sør-澳门葡京手机版app下载 5. Universitetsdirektøren bes som egen sak å legge frem for Styret forslag til mandat og sammensetning for et tredje utvalg sentralt ved universitetet: - Rådet for examen philosophicum 6. Følgende råd nedlegges og dets funksjoner overtas av Universitetsstyrets komité for studier: - Rådet for etter- og videreutdanning 7. Følgende råd nedlegges og dets funksjoner overtas av Universitetsstyrets læringsmiljøutvalg og Universitetsstyrets komité for studier: - Rådet for funksjonshemmede studenter |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 01/6803 |
ORGANISERING AV SENTER FOR MATERIALVITENSKAP (SMV)
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte midlertidige
vedtektene for Senter for materialvitenskap (SMV). Rektor gis fullmakt til
å redigere vedtektenes §3 i henhold til de merknader som framkom
på møtet.
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 02/9301 |
STYRKING AV UNIVERSITETET I OSLOS BESLUTNINGSKAPASITET OG
HANDLEEVNE
KONSEKVENSER FOR STYRING OG LEDELSE |
|
|
Harriet Bjerrum Nielsen og Kristian Gundersen la frem et felles notat
med forslag til endringer i utkastet til høringsuttalelse.
|
|
|
Notatet ”Styrking av universitetets beslutningskapasitet og
handleevne – Konsekvenser for styring og ledelse” sendes ut til
høring ved fakulteter og enheter, tjenestemanns-organisasjonene og
Studentparlamentet. Rektor gis fullmakt til å foreta endringer og
rettelser i notatet i henhold til de merknader som kom fram på
styremøte.
Høringsfristen settes til 10. mai, og styret ønsker å få saken opp til vedtak i styremøtet 10. juni 2003. |
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/0916 |
OPPRETTELSE AV NYTT LEGAT HALVOR HØIES FOND
|
|
|
Universitetsstyret vil uttrykke sin takknemlighet over at Halvor
Høie i sitt testamente av 23. januar 1986 har ønsket å
støtte norsk medisinsk forskning gjennom opprettelsen av et eget fond
hvis avkastning skal gå til forskning i tilknytning til sykdommen
multippel sklerose.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/5629 |
KLAGE PÅ ADVARSEL FOR TRUENDE OG AGGRESSIV
ATFERD
Unnt. off. jf Off.l. 5a, Fvl § 13. |
|
|
Klage fra student på vedtak om advarsel for truende og aggressiv
atferd tas på grunn av saksbehandlingsfeil til følge. Styret
presiserer at en ved dette vedtak ikke har tatt stilling til de faktiske
hendelser som ligger til grunn for saken.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 00/3310 |
KLAGE AD BEDØMMELSE FOR GRADEN DR.POLIT.
Unnt. off. jf Off.l. §6.6 |
|
|
I sak om klage ad bedømmelse for graden dr.polit., opprettholder
Universitetsstyret Det utdanningsvitenskapelige fakultets vedtak.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 99/6258 |
KLAGESAK VEDRØRENDE FREMSTILLINGSRETT FOR
DR.PHILOS-GRADEN
Unnt. off. Off.l. §6.6 |
|
|
Universitetsstyret gir søkeren fremstillingsrett for
dr.philos.-graden på ekstraordinært grunnlag. Det presiseres at
dette ikke oppfattes som presedensskapende med hensyn til de formelle krav som
skal innfris ved UiO før en person gis formell fremstillingsrett ved
institusjonen.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 01/11919 |
BUDSJETT 2003 USIT – IT-MESSIGE KONSEKVENSER AV
KVALITETSREFORMEN
|
|
|
Det ble votert over foreslåtte tilleggsbevilgningene
enkeltvis:
|
|
|
Universitetsstyret fordeler følgende tilleggsbevilgninger til
USIT 2003:
- til anskaffelse og implementering av et system for time- og ressursplanlegging – 2.5 mill kroner Midlene hentes fra den sentrale styrereserven. |
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
- til anskaffelse, tilpassing og implementering av en studentportal
– 2.0 mill kroner.
Midlene hentes fra den sentrale styrereserven. |
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
Protokolltilførsel fra Kristian
Gundersen:
Jeg stemte mot å bevilge 2.0 mill. til ny studentportal fordi jeg mener veksten i utgiftene til sentral IT-tjenester må vurderes kritisk og i sammenheng. |
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 02/10126 |
BUDSJETTFORSLAG 2004
|
|
|
UiOs budsjettforslag for 2004 vedtas med de endringer som kom fram
under møtet.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr.03/529 |
BUDSJETT FOR 2003
DRIFTSTILSKUDD TIL SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETERS STILLING I NORGE |
|
|
Det sendes brev til Utdannings- og forskningsdepartementet i
overensstemmelse med vedlagte forslag.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
|
ENDRING AV DATO FOR UNIVERSITETSSTYRET MØTE 5/2003
|
|
|
Dato for styrets møte 5/2003 endres fra 3. juni 2003 til 10.
juni 2003.
|
|
|
|
|
V-SAK 15
|
EVENTUELT
|
|
|
Det ble ikke meldt noen saker under Eventuelt.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
|
D-SAK 1
|
UNIVERSITETSSTYRETS ARBEIDSPLAN 2003
|
|
|
Saken utsettes til neste møte.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/2264 |
STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2002
|
|
|
Orienteringssaken ble tatt til etterretning.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Saken utsettes til neste møte.
|
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Saken utsettes til neste møte.
|
|
|
|
|
KL 1400
|
PRESENTASJON AV DET MEDISINSKE FAKULTET
|
|
|
Dekan Stein A. Evensen presenterte aktuelle utfordringer ved Det
medisinske fakultet. Aktuelle problemstillinger ble deretter
diskutert.
|