|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 8/2003
GODKJENNING AV
PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 30.9.2003
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 8/2003 og
ekstraordinært møte 30.9.2003 følger vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 8/2003 og ekstraordinært møte
30.9.2003 godkjennes.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
|
FORBEREDELSE REGNSKAPSAVSLUTNING 2003
|
|
Sakspapirer legges frem på
møtet.
Riksrevisjonen vil være tilstede.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 99/6207
|
LIKESTILLING VED UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 12.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens
anbefaling om å iverksette et 5-årig likestillingsprosjekt ved UiO.
Det oppnevnes en styringsgruppe som i 澳门葡京手机版app下载 med fakultetene disponerer den
årlige ressursrammen som styret stiller til disposisjon for å
øke andelen kvinner i vitenskapelige stilinger ved UiO. For 2004
bevilges det 1.8 mill NOK til dette arbeidet. Rektor får fullmakt til
å oppnevne styringsgruppen og utforme et mer spesifisert mandat for
arbeidet. Gruppen forutsettes å rapportere årlig til styret om
hvilke resultater som oppnås.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/10497
|
OPPTAKSKRAV TIL OG RANGERINGSREGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI
VÅREN 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 12.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret fastsetter opptakskrav til og rangeringsregler for
profesjonsstudiet i psykologi i samsvar med universitetsdirektørens
forslag.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/11912
|
FORDELING AV 55 REKRUTTERINGSSTILLINGER I STATSBUDSJETTET FOR
2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fordeler 55 nye doktorstipendiatstillinger med
halvårsvirkning for 2004 i henhold til følgende forslag:
|
|
TF:1, JUS:3, MED:7, HF:8, MN:10, OD:3, SV:5, UV:4, UKM:1, UNM:2,
EMBIO:3, ETIKK:2, FUNMAT:2, HUMSAM:3, TRIPP:1
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/10863
|
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR INTERMEDIA
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 20.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til nye vedtekter
for InterMedia.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 01/12993
|
ORGANISERING OG STYRING AV ARENA SOM SENTER VED DET
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner forslag til styringsordning,
foreløpig tidsramme samt navn for ARENA-senteret.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/11925
|
NYTT REGLEMENT FOR UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER
(UKM)
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til
nytt reglement for Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Rektor gis
fullmakt til å fastsette museets navn. Styret forutsetter at de to
universitetsmuseene sees i sammenheng.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 01/2352
|
TØYENFONDETS RETTSLIGE STILLING – FORSLAG TIL UTFYLLENDE
REGLER FOR TØYENFONDET OG FASTSETTING AV BUDSJETT FOR TØYENFONDET
FOR 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret tar utredningen om Tøyenfondets rettslige
stilling, utarbeidet av advokat Gudmund Knudsen, til etterretning. Dersom UiOs
rettslige status endres fra statlig forvaltningsorgan til eget rettssubjekt,
legger Universitetsstyret til grunn at Tøyenfondets aktiva
overføres fra staten til UiO.
|
|
2. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til
Utfyllende regler for Tøyenfondet.
|
|
3. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til
budsjett for Tøyenfondet for 2004.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/11702
|
OBSERVATORIEFONDET – FORSLAG TIL UTFYLLENDE REGLER FOR
OBSERVATORIEFONDET – BUDSJETT FOR OBSERVATORIEFONDET FOR 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar salget av 4.230 m2 av UiOs eiendom
Observatoriegt. 1, gnr 211/bnr 196 i Oslo kommune, til etterretning.
Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre med planene
om å realisere et boligprosjekt på den delen av tomten som vender
mot Thomles gt. og salg av festetomter.
|
|
Universitetsstyret slutter seg videre til det fremlagte forslag til
Utfyllende regler for Observatoriefondet.
|
|
Universitetsstyret gir fullmakt til å inngå en
femårig avtale med Kungl. Vetenskapsakademien om norsk bruk av det svenske
solteleskopet på La Palma på de betingelser som fremgår av
Vetenskapsakademiens brev til Institutt for teoretisk astrofysikk av 30. oktober
2003. Universitetsstyret slutter seg videre til det fremlagte forslag til
inntekts- og utgiftsbudsjett for Observatoriefondet for 2004.
|
|
Universitetsstyret understreker at det med utgangspunkt i § 3 i
Observatoriefondets statutter kan åpnes for å anvende midler fra
fondet også til andre fagområder og forbeholder seg å vurdere
dette på et senere tidspunkt, f. eks. når fondskapitalen på
nytt økes gjennom salg av eiendom.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/5265
|
ÅRSPLAN/FORDELING 2004 – FULLMAKT IFM ENDELIG
BUDSJETTVEDTAK I STORTINGET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å foreta de
nødvendige justeringer i fordelingen ihht eventuelle endringer i
forbindelse med det endelige budsjettvedtaket i Stortinget i desember
2003.
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/10928
|
BUDSJETT 2005 – FRAMTIDIGE SATSINGSFORSLAG UTENFOR
RAMMEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte
prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen i forbindelse med
budsjettforslaget for 2005.
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/11992
|
ETABLERING AV EGENKAPITAL VED UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 18.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fastsetter at overskudd på eksternt finansiert
virksomhet fra 1.1.2003 skal fordeles med 100% direkte tilbake til
enheten.
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 02/6666
|
EKSTERNE REPRESENTANTER TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE
FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 6.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne medlemmer til
fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1. januar 2004 til 31.
desember 2006:
|
|
- Charlotte Haug, redaktør i Tidsskriftet for den Norske
Lægeforening
- Are Helseth, direktør ved Akershus
universitetssykehus
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne
vararepresentanter når forslag på disse foreligger fra Det
medisinske fakultet.
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr.
|
EKSTERNE REPRESENTANTER TIL FAKULTETSSTYRET VED DET
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Sakspapirene legges frem på møtet.
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 03/11173
|
INNSTILLING AV EKSTERNE MEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER TIL
FAKULTETSSTYRET VED DET JURIDISKE FAKULTET FOR PERIODEN 01.01.2004 –
31.12.2007
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 18.11.2003 ølger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner følgende eksterne medlemmer av
fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet for perioden 01.01.2004 –
31.12.2007:
|
|
Bjørg Ven med Ellinor Houm som vararepresentant
Sven
Ole Fagernæs med Nils Erik Lie som vararepresentant.
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr.03/9877
|
TILSETTING AV INSTITUTTLEDERE VED DET MEDISINSKE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 6.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til rangeringen i innstillingen fra Det
medisinske fakultet, og tilsetter følgende som instituttledere ved
fakultetet for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2007:
|
|
- Psykiatri: Lars Mehlum
- Medisinske basalfag: Gunnar
Nicolaysen
- Sykepleievitenskap/helsefag: Nina K.
Vøllestad
- Helseadministrasjon: Grete Botten
-
Ullevål universitetssykehus: Knut Dahl-Jørgensen
-
Rikshospitalet: Per Brandtzæg
- Akershus universitetssykehus:
Geir Bukholm
- Det norske radiumhospital: Sverre Heim
-
Aker universitetssykehus: Kåre Birkeland
- Allmenn- og
samfunnsmedisin: Dag Bruusgaard
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 03/10125
|
HØRING NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
– RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER FORTS.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
|
|
|
KL. 1530
|
PRESENTASJON AV DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE
FAKULTET
Dekan Asbjørn Rødseth
|