|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 7/2003
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 9/2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 9/2003 godkjennes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/5666
|
ETABLERING AV ”TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE” FOR IVARETAKELSE
AV UNIVERSITETETS RETTIGHETER INNEN FORSKNINGSBASERT NYSKAPING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å opprette et
Technology Transfer Office (TTO) under navnet Birkeland Innovasjon fra 01.01.04,
i første omgang som et prosjekt med sikte på videre utvikling til
et AS. Fra samme dato iverksettes et system for registrering av
forskningsresultater og forvaltning av universitetets rettigheter knyttet til
slike resultater i tråd med universitets- og høgskolelovens §2
og arbeidstaker-oppfinnelsesloven.
Prosjektet legges under
Studie- og forskningsadministrativ avdeling, Seksjon for
forskningsadministrasjon og næringslivskontakt. Det settes av midler for
basisfinansiering på 4 Mkr til etablering, lønn, kontordrift og
prosjektmidler, hvorav 1,4 Mkr øremerket fra UFD og 2,6 Mkr må tas
fra UiOs grunnbudsjett. Videre finansiering må ses i sammenheng med
tildelinger fra FORNY-programmet i
澳门葡京手机版app下载srådet.
Universitetsdirektøren bes om
å arbeide videre med de nødvendige avklaringer som er beskrevet i
universitetsdirektørens notat med sikte på endelig organisering av
virksomheten.
Styret ber universitetsdirektøren komme
tilbake til saken i løpet av første halvår 2004 og ber i den
sammenheng om at ideen om et stipendfond også gis en
realitetsbehandling.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/9879
|
STUDIETILBUD OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2004/2005
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for ettårige program,
bachelorprogram, masterprogram og seksårige profesjonsstudier for
studieåret 2004/2005 med de opptaksrammene som framkommer av
Universitetsdirektørens forslag.
Universitetsstyret gir
Universitetsdirektøren fullmakt til å fastsette spesifikke
opptaksrammer for masterprogrammer ved Det historisk-filosofiske og Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet innenfor fakultetenes angitte ramme. Det
historisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må
innen utgangen av året (2003) foreslå spesifikke rammer for
Universitetsdirektøren.
Universitetsstyret fastsetter
Universitetet i Oslos studietilbud i Samordna Opptak i henhold til oversikten i
vedlegg 4.
|
|
|
|
SAK TIL BEHANDLING I
|
LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/5265
|
ÅRSPLAN/FORDELING 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens forslag til
årsplan/fordeling 2004 med de føringer som ligger i
teksten.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/10188
|
NY STYRINGSORDNING VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslag til ny justert
løsning på styringsordning ved Universitetsbiblioteket. Rektor gis
fullmakt til å godkjenne administrasjonsreglementer for
Universitetsbiblioteket ut fra de prinsipper som framgår av
saken.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 98/5309
|
NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR AUTISME
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til avtale
mellom Universitetet i Oslo og Sosial- og helsedirektoratet vedrørende
Autismeenheten ved Institutt for spesialpedagogikk. Avtalen gjelder til
01.07.05, med mulighet til forlengelse.
|
|
Det gjennomføres en evaluering av Autismeenhetens virksomhet og
bemanning før et forslag om forlengelse eventuelt legges frem for
styret.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/11107
|
STYRINGS- OG ADMINISTRASJONSREGLEMENTER. NORMALREGLER FOR
SENTRE
NORMALREGLER FOR FORSKNINGSOMRÅDER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 3.11 .2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner Normalregler for sentre og Normalregler
for forskningsområder.
|
|
|
|
V-SAK 9
03/10921
|
OPPRETTELSER AV STYRER VED ENHETER VED DET JURIDISKE
FAKULTET
|
|
Sakspapirene ettersendes.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 02/093
|
TILSETTINGSPROSEDYRE FOR STILLINGSKODE 1404
PROFESSOR
DELEGERING FRA STYRET TIL STYRETS
TILSETTINGSUTVALG
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret delegerer kunngjøring og tilsetting i
stillingskode 1404 professor til universitetsstyrets
tilsettingsutvalg.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/11163
|
FLYTTING AV UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER (UKM) TIL
SØRENGA/BJØRVIKA - STATUS OG VIDERE ARBEID
AVKLARING
AV OM VIKINGSSKIPSSAMLINGENE PÅ BYGDØY SKAL OMFATTES AV PLANENE FOR
ET NYTT MUSEUMSANLEGG FOR SØRENGA/BJØRVIKA
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til museets konklusjoner når det
gjelder behovet for å arbeide videre med konservering av de gjenstandene
som inngår i vikingskipssamlingen.
Universitetsstyret
legger til grunn at vikingskipssamlingene inkluderes i det videre arbeidet med
planleggingen av det nye museet på Sørenga/Bjørvika og
forutsetter at konsekvensutredningen for endelig tomteavklaring også har
det som utgangspunkt.
Universitetsstyret ber
universitetsdirektøren - i 澳门葡京手机版app下载 med UKM - om å arbeide videre
med å sikre et best mulig grunnlag for å gi tilråding om
hvilke gjenstander som kan og bør flyttes, og avklare tekniske og
økonomiske forutsetninger for flytting av de aktuelle delene av samlingen
fra Bygdøy til Bjørvika. Det må også avklares hvordan
de gjenstandene som eventuelt må bli tilbake på Bygdøy, best
skal sikres.
Universitetsstyret ber om at konsekvensutredningen
for tomteavklaringen utføres snarest mulig, slik at utlysning av en
arkitektkonkurranse for nytt UKM i Bjørvika ikke forsinkes.
Universitetsdirektøren bes orientere styret når plan for
finansiering og gjennomføring av en slik analyse er klar.
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/10312
|
FORVALTNING AV FOND OG LEGATER
FORSLAG TIL NYTT
FORVALTNINGSREGLEMENT, TIL UTDELINGSREGLER, TIL ENDRING I VEDTEKTENE FOR UNIFOR
OG TIL NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UIO OG UNIFOR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 22.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til
Reglement for porteføljeforvaltningen av stiftelsesmidler ved
Universitetet i Oslo.
2. Universitetsstyret slutter seg til det
fremlagte forslag til Utdelingsregler for stiftelser ved Universitetet i Oslo,
dog slik at fullmakten til å gi dispensasjon fra utdelingsreglene legges
til rektor.
3. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte
forslag til endringer i vedtektene for Unifor.
4.
Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til 澳门葡京手机版app下载savtale mellom
UiO og Unifor.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/7528
|
TILSETTING AV FAKULTETSDIREKTØR VED DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET
Unnt. off, jf Off.l. §6.4
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 30.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tilsetter Ann Elisabeth Wedø som
fakultetsdirektør ved Det odontologiske fakultet.
|
|
|
|
V-SAK 14
|
EVENTUELT
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 99/0903
|
UIO SKAL VÆRE EN ÅPEN OG INITIATIVRIK
SAMARBEIDSPARTNER
OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN FOR 2002-2004
KAP. 3.
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte og notat fra
universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger derfor ikke
vedlagt.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/8890
|
ENHET FOR INTERN REVISJON – RAPPORT 1. HALVÅR
2003
Unnt. off. Off.l. §5 2.ledd b
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte og notat fra
universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger derfor ikke
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/2264
|
STATUS/OPPFØLGING TILTAKSPLAN RIKSREVISJONENS ANTEGNELSER FOR
2002
|
|
Sakspapirene ettersendes etter oppfølgingsmøte med
Riksrevisjonen 5.11.2003.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 03/10125
|
HØRING NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER -
BEHANDLING VED UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.10.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte og notat fra
universitetsdirektøren av 3.10.2003 følger derfor ikke vedlagt.
Nytt notat fra universitetsdirektøren av 3.11.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 03/9787
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Saken ble utsatt fra siste møte og notat fra rektor av 7.10.2003
følger derfor ikke vedlagt. Nytt notat fra rektor av 30.11.2003
følger vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 6
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
|
|
|
KL. 1600
|
PRESENTASJON AV DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET
|
|
Dekan Bjarne Rogan.
|