|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 5/2003
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 5/2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 5/2003 godkjennes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/8304
|
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
FORSLAG TIL STYRINGS- OG
ADMINISTRASJONSREGLER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Se den enkelte sak
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/8304
|
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
NORMALREGLER FOR
FAKULTETER OG INSTITUTTER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til de forelagte forslagene til
normalregler for fakulteter og institutter, og de overgangsordninger som
universitetsdirektøren anbefaler. Rektor får fullmakt til å
fastsette veiledende retningslinjer for ansvars- og arbeidsdeling på
fakulteter og institutter. Reglementene trer i kraft 1. januar 2004, med de
overgangsordninger som universitetsdirektøren har anbefalt for Det
historisk-filosofiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og
Det odontologiske fakultet.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/8304
|
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
VEILEDENDE
KOMPETANSEKRAV FOR DEKAN OG INSTITUTTLEDER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til det forelagte forslaget til
Veiledende kompetansekrav for dekan og instituttleder.
|
|
|
|
V-SAK 6 A
Saksnr. 03/8304
|
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
REGLEMENT FOR VALG OG
TILSETTING AV LEDERE VED FAKULTETER OG INSTITUTTER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til det forelagte forslag til Reglement
for valg og tilsetting av ledere ved fakulteter og institutter.
|
|
|
|
V-SAK 6 B
Saksnr. 03/8304
|
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
FAKULTETS- OG
INSTITUTTLEDERES VALGBARHET TIL FAKULTETSSTYRENE OG TIL UIOS STYRE
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Følgende bestemmelse tas inn i ”Utfyllende regler om
stemmerett og valgbarhet ved valg av representanter for
tjenestemenn”:
”Dekan og prodekan er ikke valgbare til
Universitetet i Oslos styre. Instituttleder og stedfortreder for instituttleder
er ikke valgbare det fakultetsstyre instituttet er underlagt.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/8304
|
NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE
FORRETNINGSORDEN FOR
STYRINGSORGANER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner Forretningsorden for styringsorganer ved
Universitetet i Oslo.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/10199
|
VEDTEKTER FOR STYRINGSGRUPPEN FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI, BIOTEKNOLOGI
OG BIOINFORMATIKK OG FOR BIOTEKNOLOGISENTERET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir sin tilslutning til
universitetsdirektørens forslag til vedtekter for EMBIO og for
Bioteknologisenteret. Virksomheten evalueres ved utgangen av 2005.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 03/4115
|
EKSTERNT FINANSIERT GRUNNUTDANNING, ETTER- OG
VIDEREUTDANNING
UTKAST TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING
AV SLIK VIRKSOMHET VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret gir sin tilsutning til følgende
utkast.
Eksternt finansiert grunnutdanning, etter- og
videreutdanning. Utkast til utfyllende retningslinjer for forvaltning av slik
virksomhet ved Universitetet i Oslo.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/8308
|
VURDERING AV SEREMONIENE VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 13.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
a) årsfesten (og kreering av æresdoktorer) opprettholdes
med de justeringer gruppen skisserer under alternativ 1) eller legge om noe mer
radikalt slik gruppen skisserer under alternativ
b)fakultetene
overtar det økonomiske ansvaret for reise og opphold i forbindelse med
kreeringen for sine æresdoktorer
c) rektor nedsetter et utvalg
av vitenskapelig ansatte som utarbeider retningslinjer og klare kriterier for
nåværende ordning med kreering hvert tredje år er
formålstjenlig
d) doktorkreeringer opprettholdes som nå
med de justeringer gruppen skisserer
e)universitetsstyrets medlemmer
tas ut av den akademiske prosesjonen ved
seremoniene
f)doktordisputasene gjennomføres etter et felles
rammeverk som foreslått av gruppen
g) fakultetene
pålegges å markere sine ferdige kandidater i den form de finner mest
passende
h)arbeidet med seremoniene organiseres som skissert av
gruppen
i) de foreslåtte justeringene/endringene iverksettes
ved seremoniene i 2004
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/7257
|
EKSAMENSGEBYR FOR EKSAMENSKANDIDATER UTEN OPPTAK TIL STUDIEPROGRAM
ELLER EMNE
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Alternativ 1a:
For høsten 2003 og våren
2004 fastsettes det et eksamensgebyr for eksamenskandidater uten studierett til
studieprogram eller emne for et emne tilsvarende 10 studiepoeng, på
maksimalt:
- kr 1500 når eksamen er felles for slike
eksamenskandidater og studenter med studierett
- kr 3000
når det må arrangeres egen eksamen for slike
eksamenskandidater
Rektor får fullmakt til å
fastsette endelige beløp for aktuelle
fakulteter.
Alternativ 1b:
For høsten
2003 og våren 2004 fastsettes det følgende eksamensgebyr for
eksamenskandidater uten studierett til studieprogram eller emne, for det enkelte
emne når eksamen er felles for slike eksamenskandidater og studenter med
studierett:
- et emne med mindre enn 3o studiepoeng kr
1500
- et emne med 30 studiepoeng kr 3000
- et
emne med 40 studiepoeng kr 4000
- et emne med 50
studiepoeng kr 5000
- et emne med 60 studiepoeng eller mer kr
6000
For høsten 2003 og våren 2004 fastsettes det
følgende eksamensgebyr for eksamenskandidater uten studierett til
studieprogram eller emne, for det enkelte emne når det arrangeres egen
eksamen for slike eksamenskandidater:
- et emne med
mindre enn 3o studiepoeng kr 3000
- et emne med 30
studiepoeng kr 6000
- et emne med 40 studiepoeng kr
8000
- et emne med 50 studiepoeng kr10000
- et
emne med 60 studiepoeng eller
mer kr12000
2.
Ordningen gjelder høsten
2003 for UiOs grunnstudier, med unntak av exphil og exfac, for fakulteter som
ønsker en gebyrordning. Innen 15. november 2003 skal fakultetene legge
frem forslag til hvilke emner som skal omfattes av ordningen våren 2004.
Innen 1. juni 2004 skal fakultetene legge frem forslag til både emner og
gebyrets størrelse for høsten
2004.
3.
Rektor får fullmakt til å
fjerne ordningen med privatistgebyr dersom det innføres en ordning med
økonomisk uttelling for privatistenes oppnådde studiepoeng
tilsvarende den som gjelder for studenter.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 02/4789
|
REVIDERING AV TEKNISK AVDELINGS BUDSJETT FOR 2003
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret bevilger pr. 9. september 2003 3,1 mill kroner fra styrereserven
for å dekke deler av merforbruket på energi. I tillegg bevilges det
1.9 mill. kroner fra universitetsdirektørens reserve, til sammen 5. mill.
Resten av merforbruket vil bli vurdert trukket fra enhetene ved salderingen av
Tas budsjett på slutten av året, avhengig av sluttregnskapet og
eventuelle andre salderingsmuligheter ved årsskiftet. Det bevilges 2,5
mill kroner fra universitetsdirektørens reserve til møblering av
Eilert Sundts hus C.
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/8441
|
FRAMKOMITEENS NANSENBELØNNING FOR 2003
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 20.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen og tildeler professor
Asgeir Brekke Framkomiteens Nansenbelønning for 2003.
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 03/8817
|
PROFESSOR I KJEMI, SKO 1404, TILSETTING SOM LEDER FOR SENTER FOR
MATERIALVITENSKAP (SMV)
TILSETTING UTEN FORUTGÅENDE
KUNNGJØRING FOR EN PERIODE PÅ 5 ÅR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 5.6.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner at stilling som professor, SKO 1404, i
kjemi besettes uten forutgående
kunngjøring.
Universitetsstyret slutter seg til Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultets innstilling og tilsetter Helmer
Fjellvåg som professor SKO 1404, i kjemi for en periode på 5
år.
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 99/1172
|
HONORAR TIL MEDLEMMENE AV STYRET I ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS
FREMME FOR 2002
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner de honorarer som er foreslått for
styreleder og styremedlemmer for 2002.
|
|
|
|
V-SAK 16
|
EVENTUELT
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
|
|
D-SAK 1
|
STYRETS ARBEIDSPLAN
|
|
Utkast til styrets arbeidsplan for høstsemesteret 2003
følger vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 01/12468
|
UNDERVISNINGSPLIKT OG UNDERVISNINGSREGNSKAP
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 99/0903
|
OPPFØLGING AV UNIVERSITETETS LANGTIDSPLAN (2000-2004) –
KAP. 2 UTDANNING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 99/1839
|
GAUSTADBEKKDALEN
STATUS OG VIDERE ARBEIDSPROSESS
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 5
Saksnr. 03/4210
|
UNIFORUMS STILLING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 10.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/2264
|
REGNSKAP 2002
MANGLENDE GODKJENNING FRA
RIKSREVISJONEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/8890
|
ENHET FOR INTERN REVISJON - RAPPORT 1. HALVÅR 2003
Unnt. Off. Off.l. %5, 2. ledd b
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 02/8190
|
INNFØRING AV ET KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN VED
UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 03/7344
|
KRAV OM OPPFYLLING AV MÅLLOVA
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 22.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 5
02/10315
|
TILDELING AV ANDERS JAHRES PRISER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 6
Saksnr. 99/0566
|
ORIENTERING OM AVVIKLING AV SLEMDALSVN. 7 AS
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 7
Saksnr. 99/6207
|
ET KJØNNSBALANSERT UNIVERSITET
- FORSLAG TIL ET
5-ÅRIG MODELLPROSJEKT VED UIO 2004-2005
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 1.9.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 8
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 27.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 9
|
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.8.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 10
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|