|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 4/2003
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 4/2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 4/2003 godkjennes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/2741
|
RÅDET FOR EXAMEN PHILOSOPHICUM OG RÅDET FOR EXAMEN
FACULTATUM - VIDEREFØRING AV OVERORDNET ANSVAR FOR EXPHIL
|
|
Notat fra universitetsdirektøren følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Rådet for examen philosophicum og examen facultatum nedlegges.
Universitetsstyrets studiekomitè overtar den rådgivende funksjon
for examen philosophicum overfor universitetsledelsen.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 99/0549
|
MANDAT OG SAMMENSETNING AV NASJONAL KOMITÉ FOR VURDERING AV
FORSKNING VED BRUK AV HUMANT SKJELETTMATERIALE
|
|
Notat fra universitetsdirektøren følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetet i Oslo slutter seg til at det under Universitets- og
høgskolerådet opprettes en Nasjonal komité for vurdering av
forskning ved bruk av humant skjelettmateriale med slikt mandat og slik
sammensetning som foreslått av arbeidsgruppen under Den nasjonale
forskningsetiske komité for medisin.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 02/9301
|
STYRKING AV UNIVERSITETETS BESLUTNINGSKAPASITET OG HANDLEEVNE -
KONSEKVENSER FOR STYRING OG LEDELSE
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.6.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret gir sin tilslutning til universitetsdirektørens forslag
til styrings- og ledelsesstruktur for Universitetet i Oslo slik den skisseres i
notatet (punkt 1-18). Styret ber om å få seg forelagt et forslag til
nærmere spesifisering av styringsmodellen på møtet i
september 2003.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/5762
|
SAMMENSLÅING AV GEOFAGENE VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE
FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Det opprettes et nytt Institutt for geofag, med engelsk betegnelse
Department of Geosciences. De nåværende geoinstitutter nedlegges fra
samme dato. Rektor fastsetter opprettelsesdato.
|
|
2. Det nye instituttet velger et styre etter gjeldende reglement som
avløser interimstyret fra den dato rektor fastsetter. Styrets virketid er
fram til 31.12.2004.
|
|
|
|
VEDSAK 7
Saksnr. 03/5761
|
FORSLAG OM REORGANISERING AV BIOLOGISK INSTITUTT OG BIOKJEMISK
INSTITUTT VED ETABLERING AV TO NYE INSTITUTTER VED DET
MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 21.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret vedtar å reorganisere Biologisk og
Biokjemisk institutt ved å etablere 2 nye institutter. Et innen fagene
molekylærbiologi, biokjemi og fysiologi og et innen fagene
organismebiologi og økologi.
|
|
2. Instituttene skal være etablert senest 1.1.2004. Navneforslag
fremmes av de nye instituttene til fakultetet.
|
|
3. Valget ved Biologisk og Biokjemisk institutt (juni 2003) utsettes og
rektor delegeres fullmakt til å bestemme tidspunkt og rammer for valg til
bestyrer og instituttstyrer ved de to nye instituttene. Disse kan i
høyden fungere frem til 31.12.2004.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/6210
|
PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE (PBK) – OPPFØLGING AV
PÅLEGG OM UNIVERSITETSPEDAGOGISK KURS
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 14.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar dokumentasjonen om gjennomføring av
universitetspedagogisk kurs til etterretning og anmoder om at det arbeides
videre med oppfølgingen ut fra det framlagte forslag.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 03/2871
|
PUBLISERINGSKOMPONENT I FINANSIERINGSMODELLEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.6.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Det legges opp til en gradvis innføring av en insentivbasert
finansieringskomponent basert på vitenskapelige publikasjoner.
|
|
2. Publiseringsutvalgets arbeid har lagt et godt grunnlag for å
utforme en slik modell. Styret merker seg samtidig at høringsrunden og
drøftingene i forskningskomiteen har brakt fram viktige innvendinger og
innspill som det ennå ikke har vært tid til å bearbeide og
drøfte tilstrekkelig grundig. Styret ber derfor forskningskomiteen
arbeide videre på grunnlag av publiseringsutvalgets rapport,
høringsuttalelsene og publiseringsutvalgets merknader til disse, med
sikte på å foreta de justeringer og tilpasninger som måtte
være formålstjenlig. Styret ber universitetsdirektøren legge
fram et forslag til fordelingsmodell til styrets møte i oktober, med
sikte på at innfasingen kan begynne - med et beløp på 10-15
mill. kroner - i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2004.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 03/3292
|
FORSKNINGSKOMPONENTEN I FINANSIERINGSMODELLEN
|
|
Saken ble utsatt fra møte 4/2003 og følger derfor ikke
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr.
|
OPPFØLGING AV UNIVERSITETETS LANGTIDSPLAN (2000-2004)
FORSKNING
|
|
Saken ble utsatt fra møte 3/2003 og 4/2003 og følger ikke
vedlagt.
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/5265
|
PLANLEGGINGSRAMMER 2004
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 2.6.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Fakulteter og tilsvarende enheter bes om å planlegge sin
virksomhet i 2004 innfor de økonomiske rammer som tentativt stilles til
rådighet, jf. vedlegg 5, og de føringer som ellers framkommer i
sakens dokumenter. For allmennfakultetene spesielt er gjennomføring av
kvalitetsreformen viktigste prioritet i 2004.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/13
|
TILDELING AV H.M.KONGENS GULLMEDALJE VED UNIVERSITETETS ÅRSFEST
2003
|
|
Sperrefrist 2. september 2003.
Notat fra universitetsdirektøren av 19.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til innstillinger fremmet av Det
juridiske-, Det medisinske, Det historisk-filosofiske, Det
matematisk-naturvitenskapelige-, Det odontologiske- og Det
samfunnsvitenskapelige fakultet, og foreslår at H.M. Kongens fullmedalje
for 2003 tildeles i samsvar med innstillingene.
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 12
Saksnr. 02/11833
|
TILDELING AV UNIVERSITETETS TRE PRISER FOR 2003
|
|
Sperrefrist 10. juni 2003.
Notat fra universitetsdirektøren av 30.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen for UiOs tre
priser og tildeler 澳门葡京手机版app下载sprisen for 2003, Formidlingsprosen for 2003 og Pris
for godt læringsmiljø i henhold til forslaget.
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 13
Saksnr. 01/4729
|
PROFESSORAT II/PROFESSORSTIPEND I MEDISIN (KIRURGI) VED INSTITUTTGRUPPE
FOR KLINISK MEDISIN RH /DNR/AHUS, KNYTTET TIL SEKSJONSOVERLEGESTILLING VED
KIRURGISK AVD. AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, HF
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 30.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til Det medisinske fakultets innstilling
og tilsetter Martin Malina i kvalifiseringsstipend som professor II i medisin
(kirurgi) knyttet til hovedstilling ved Akershus universitetssykehus HF, for en
periode på 3 år. Det forutsettes at han kvalifiserer seg for
professoratet i løpet av en treårs periode.
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 14
Saksnr. 03/5550
|
OPPNEVNING AV INNSTILINGSUTVALG -
UNIVERSITETSDIREKTØRSTILLINGEN
|
|
Notat fra rektor av 30.5.2003 følger vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner følgende sammensetning av
innstillingsutvalget for universitetsdirektørstillingen:
|
|
Dekan Knut Kaasen
Ekstern styrerepresentant Hilde
Haugsgjerd
Rektor Arild Underdal
Organisasjons- og
personaldirektør Elisabeth Halsen
En representant oppnevnt av
tjenestemannsorganisasjonene
En representant oppnevnt av
Studentparlamentet
|
|
|
|
VEDTAKSSAK 15
Saksnr. 03/5706
|
KONSTITUERING SOM TEKNISK DIREKTØR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 30.5.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret konstituerer Helga Sagsveen i stillingen som teknisk
direktør fra 1. juni 2003.
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr.
|
TILSETTING I STILLING SOM TEKNISK DIREKTØR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren ettersendes.
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr. 02/2614
|
PROFESSORAT II I MEDISIN (NEVROLOGI) VED INSTITUTTGRUPPE FOR KLINISK
MEDISIN RH/DNR/AHUS, KNYTTET TIL STILLING SOM OVERLEGE VED NEVROLOGISK AVDELING.
EKSTERNT FINANSIERT. STILLINGSBESKRIVELSE.
|
|
Notat fra universitetsdirektøren ettersendes.
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr.
|
TERTIALREGNSKAP PR. 30.4.2003
|
|
Notat fra universitetsdirektøren ettersendes.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Saken ble utsatt fra 4/2003 og notat fra universitetsdirektøren
av 28.4.2004 følger derfor ikke vedlagt. Notat fra
universitetsdirektøren av 2.6.2003 følger vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|