|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 3/2003
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 3/2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 3/2003 godkjennes.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/4519
|
STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2002
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styrets beretning og regnskap 2002 vedtas.
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/4134
|
OPPRETTELSE AV LÆRINGSMILJØUTVALG VED UIO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 10.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret slutter seg til de synspunkter som fremkommer i
universitetsdirektørens notat og ber om at
Læringsmiljøutvalget oppnevnes med det mandat og den sammensetning
som er foreslått.
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 01/9139
|
FORSKRIFT OM AVLEGGELSE OG GJENNOMFØRING AV EKSAMENER OG
PRØVER
ENDRING AV § 13
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 25.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Forskrift om avleggelse og gjennomføring av eksamener og
prøver ved Universitetet i Oslo §13, endres i samsvar med
universitetsdirektørens forslag.
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/3281
|
FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMENER VED UNIVERSITETET I OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i
samsvar med universitetsdirektørens forslag.
|
|
2. Utfyllende regler til §§3.3 og 3.7 i Forskrift om studier
og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i samsvar med
universitetsdirektørens forslag.
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 00/8425
|
FAKULTETENES PHD-PROGRAMMER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner fakultenes ph.d.-programmer. Rektor gis
fullmakt til å vedta de aktuelle endringer i fakultetenes prosedyrer,
tilsettingsreglement for UiO-tilsatte stipendiater og avtalemal for
doktogradskandidater uten universitetsintern tilsetting.
|
|
Universitetsstyret ber fakultetene videreutvikle sine systemer for
kvalitetssikring, og 澳门葡京手机版app下载skomiteen bes følge opp
arbeidet.
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 02/7630
|
STRATEGI FOR STUDENTMOBILITET 2006
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 23.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar StudMob-rapporten til etterretning og slutter
seg til den prioritering av satsing på økt studentmobilitet som er
lagt til grunn. Universitetsdirektøren og fakultetene bes om å
følge opp de forslag som er fremmet i samband med budsjett- og planarbeid
for 2004 og videre.
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 99/2999
jf.
02/10251
|
EXAMEN PHILOSOPHICUM - FORSLAG TIL STUDIEPLAN OG ØKONOMISKE
KONSEKVENSER AV OMLEGGINGEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Styret godkjenner prinsippene i de framlagte studieordninger. Styrets
forutsetter at Det historisk-filosofiske fakultet tar opp med de ansvarlige
fagmiljøer en tilpassing av studieplanene til de ressurser som under nye
rammebetingelser vil bli stilt til disposisjon for ex.phil.-undervisningen.
Styret ber Det historisk-filosofiske fakultet starte planleggingen av
kapasitetstilpassingen. Styret ber direktøren komme tilbake med en
nærmere gjennomgang av de budsjettmessige konsekvenser av
omleggingene.
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 02/10855
|
ORGANISERING AV FORSKNINGSBASERT NYSKAPING VED UNIVERSITETET I
OSLO
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret vedtar at det igangsettes et arbeid med å
etablere et Technology Transfer Office ved UiO. UiO TTO etableres som et heleid
datterselskap under Unirand AS. Rektor gis fullmakt til å oppnevne et
interimsstyre for et TTO under etablering.
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 32/2003
|
FORSLAG OM OPPRETTELSE AV TILSETTINGSUTVALG FOR VITENSKAPELIGE
STILLINGER VED DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 8.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner forslag om opprettelse av et
tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet.
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/3674
|
FORSLAG TIL OPPDATERING AV STATUTTENE FOR LEGAT NR 135 – ANDERS
JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 9.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til oppdatering av
statuttene for legat nr 135 – Anders Jahres fond til vitenskapens fremme
som innebærer en nedskriving av fondets grunnkapital fra kr.
100 000 000 til kr. 66 255 000 og at bestemmelsen om
avsetning til opplagsfondet endres fra 20% til 10%.
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/4542
|
UTLYSNING AV STILLING SOM UNIVERSITETSDIREKTØR
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 29.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner at stillingen som
universitetsdirektør lyses ut før sommeren, som en
åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse.
Det tas forbehold i utlysningen om endringer i stilingens innhold.
|
|
Universitetsstyret konstituerer Inger Stray Lien i stilingen som
universitetsdirektør fra det tidspunkt Tor Saglie fratrer.
|
|
|
|
V-SAK 14
|
EVENTUELT
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
|
UNIVERSITETSSTYRETS ARBEIDSPLAN FOR 2003
|
|
Utkast til Universitetsstyrets arbeidsplan for 2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 2
Saksnr. 01/12468
|
UNDERVISNINGSPLIKT OG UNDERVISNINGSREGNSKAP
|
|
Saken ble utsatt fra møte 3/2003 og notat av 17.3.2003
følger derfor ikke vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 3
Saksnr. 99/0903
|
OPPFØLGING AV UNIVERSITETETS LANGTIDSPLAN (2000-2004) -
FORSKNING
|
|
Saken ble utsatt fra møte 3/2003 og notat av 17.3.2003
følger derfor ikke vedlagt, nytt notat av 24.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 4
Saksnr. 03/4210
|
UNIFORUMS STILLING
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 10.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 5
Saksnr. 03/2196
|
SAMARBEIDET MELLOM UNIVERSITETET I OSLO (UIO) OG STUDENTSAMSKIPNADEN I
OSLO (SIO)
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 24.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
D-SAK 6
Saksnr. 03/3292
|
FORSKNINGSKOMPONENTEN I FINANSERINGSMODELLEN
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 17.3.2003 følger
vedlagt, vedlegg 1 i saken ble sendt til styrets møte 25.3.2003, D-sak 2,
og vedlegges derfor ikke.
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 01/4639
|
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 28.4.2003 følger
vedlagt.
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr.
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
|
|
|
KL. 1530
|
PRESENTASJON AV DET JURIDISKE FAKULTET
|
|
Dekan Knut Kaasen.
|