Sak 1: Dagsorden og referat
Oppm?te:
- Programstyret:
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen- leder av programstyret, meldt forfall til m?tet- Ass. universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen
Fakultetsdirekt?r Benedicte Rustad, Jur.fak- styringsgruppeleder IT-drift, meldt forfall til m?tet- Fakultetsdirekt?r Unn-Hilde Grasmo-Wendler, Med.fak - styringsgruppeleder Fellesl?sninger
- Fakultetsdirekt?r Gudleik Grimstad, SV-fak - styringsgruppeleder UiO/Saksbehandling og arkiv
- Direkt?r Ellen Johanne Caesar, Avdeling for administrativ st?tte - styringsgruppeleder UiO/?konomi og l?nn
- Direkt?r Irene Sandlie, Avdeling for personalst?tte
- IT-direkt?r Lars Oftedal, Universitetets senter for informasjonsteknologi
- Programkontoret:
- Underdirekt?r Johannes Falk Paulsen, Programleder
- Seniorr?dgiver Jan Thorsen, referent
- Senioringeni?r Elisabeth Smokvina
- Kommunikasjonsr?dgiver Linn Kristin St?lan
Referat fra m?tet 02.10.2019
Vedtak: Referat og innkalling godkjent.
Sak 2: Beslutningssak - prosjektbeskrivelse UiO: ?konomi og l?nn
- ?Form?l med behandling: Gi en kort orientering til styret om prosjektbeskrivelsen til UiO:?konomi og l?nn som er vedtatt i prosjektets styringsgruppe
- Sakspapirer: Prosjektbeskrivelsen
- Saken har tidligere blitt behandlet:? Ny sak
Vedtak: Prosjektbeskrivelsen ble godtatt med noen sm? justeringer i teksten. Ellen Johanne Caesar innarbeider innspillene i en oppdatert prosjektbeskrivelse.
Sak 3: Orienteringssak - BOTT: Saksbehandling og arkiv
- ?Form?l med behandling: Gi styret en oppdatering om status i det nasjonale prosjektet, og konsekvenser for det lokale
- Sakspapirer: Presenteres i m?tet
- Saken har tidligere blitt behandlet: ?
Johannes Falk Paulsen orienterte om status i det nasjonale prosjektet og konsekvenser for det lokale mottaksprosjektet.
Vedtak: Oppf?lgingen av styrevedtaket fra 22.10.2019 om etablering av ny arkivorganisasjon ved UiO skal organiseres som et prosjekt.
- Programkontoret sikrer at det utarbeides forslag til prosjektmandat og prosjektbeskrivelse til f?rste m?te i programstyret i 2020.
- Vedtak om hvordan prosjektet skal organiseres tas i etterkant av godkjent mandat.
Sak 4: Budsjett 2020
- ?Form?l med behandling: Gjennomgang av budsjettet for neste ?r, for programmet og de fire prosjektene
- Sakspapirer: Presenteres i m?te
- Saken har tidligere blitt behandlet:? Programstyrem?tet 24.06.2019, sak 5
Jan Thorsen presenterte. Programstyret takket for en god fremstilling av budsjettsituasjonen for 2020.
Vedtak: Programstyret s?ker SKAIT om tildeling av 20 millioner i 2020 for ? dekke programmets aktiviteter for 2020
Sak 5: Kommunikasjonspakke
- ?Form?l med behandling: Gjennomgang av forslag til statuspresentasjon til fag- og fakultetsdirekt?rene for november 2019
- Sakspapirer: Utkast til presentasjonspakke
- Kortversjon generell info
- Kortversjon status
- Saken har tidligere blitt behandlet: Ny sak?
Linn Kristin St?lan presenterte.
Programstyret var godt forn?yd med innholdet, kom med noen innspill til forbedringer.
Vedtak: Programkontoret justerer innholdet i tr?d med innspillene og sender presentasjonspakken til fag- og fakultetsdirekt?rer for bruk i egen organisasjon.
Sak 6: Statusrapportering fra Program og prosjekter
- ?Form?l med behandling: Gi en oversikt over status i programmet og dets prosjekter
- Sakspapirer:
- Saken har tidligere blitt behandlet:? Fast punkt
Programstyret tok statusrapporteringen til etterretning.
Sak 7: Eventuelt
- Neste m?te er 02.12.2019